首页 / 三方联动银行严打税收违法,谁在税务筹划的风险中裸泳?

三方联动银行严打税收违法,谁在税务筹划的风险中裸泳?

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2020-11-16 17:13:32
浏览量 · 4989
摘要:自“长城2号”专项行动开展以来,已有大批企业无辜受到牵连,无法通过银行的检查,导致对公账户无法正常使用。三方联动银行严打税收违法,谁在税务筹划的风险中裸泳?请看以下3个税务风险的案例。01之前,浙江省台州市税警联合破获一起特大制售假发票案,抓获嫌疑人79名,将32人移交起诉,捣毁制假窝点18个,查获假票6万余份,可开票金额总计达上百亿元。还有最近刚通报的一起案件:有三人因为虚开发票,被判无期徒刑。

自“长城2号”专项行动开展以来,已有大批企业无辜受到牵连,无法通过银行的检查,导致对公账户无法正常使用。三方联动银行严打税收违法,谁在税务筹划的风险中裸泳?请看以下3个税务风险的案例。


01

 

之前,浙江省台州市税警联合破获一起特大制售假发票案,抓获嫌疑人79名,将32人移交起诉,捣毁制假窝点18个,查获假票6万余份,可开票金额总计达上百亿元。

 

还有最近刚通报的一起案件:有三人因为虚开发票,被判无期徒刑。

 

据马银等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票二审刑事判决书显示,马银、马常超二人实际控制的七家公司从2010年至2015年长达6年的时间内,在与阚久胜控制的公司没有真实货物交易的情况下,虚开增值税专用发票1771份,金额6.8亿余元,税额1.1亿余元。

最终法院判决马银、马常超、阚久胜犯虚开增值税专用发票罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

 

在大数据时代,企业应该更加注重“治未病”——对潜在税务风险的提前防控。

 

02

 

尤其是会计,虽然大多数会计认为自己只是个“记账的”,但风浪来的时候,你可能会成为头一批“背锅侠”。

 

之前中国税务报报道了一个案件:某公司因涉嫌税收违法被稽查部门立案检查,检查人员联系该公司财务负责人小黄进行询问调查时,小黄表示他只是代理记账公司的会计,仅负责记账,跟税收违法行为无关。

 

 

实际上,不管是不是代理记账,只要公司出现税收违法犯罪,作为直接参与财务核算的会计人员就要面临以下责任或处罚:

 

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十七条规定,税务机关依法进行税务检查时,有权向有关单位和个人调查纳税人、扣缴义务人和其他当事人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的情况,有关单位和个人有义务向税务机关如实提供有关资料及证明材料。如果公司被税务检查,作为参与财务核算的会计人员必须配合检查并如实提供相关资料,这是会计人员依法应当履行的义务。

 

同时,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十八条规定,税务代理人违反税收法律、行政法规,造成纳税人未缴或者少缴税款的,除由纳税人缴纳或者补缴应纳税款、滞纳金外,对税务代理人处纳税人未缴或者少缴税款50%以上3倍以下的罚款。


捷税宝的用户也有很多无辜受到了牵连,被银行冻结了账户,无法进行正常的转账交易,找到我们时,因账户被冻结无法转账而叫苦连连,希望我们能够快速帮他们的账户。

自2020年起,捷税宝整体升级,将“四流合一”线上化!

客户将通过我们的APP,在线上传以下资料:

① 发票

② 合同

③ 收付款凭证

④ 业务明细单

捷税宝将“四流合一”线上化,不仅大大减小了税务风险,更是在遇到问题时能够及时地将所需的资料交于银行等部门,方便第一时间去解决。

自“长城2号”专项行动开展以来,捷税宝的风控系统在第一时间有效地为用户解决了不少相关的银行问题。

近期,我们的小伙伴一直在积极对接客户的银行账户冻结问题,并在第一时间给出了相应的解决方案,让客户能够正常开展业务。

为此我们的客户,还特意送来了锦旗和表扬信,在高度赞扬了我们优秀服务的同时,还为我们对于问题解决力和发现问题的及时性,给予了高度的肯定!


因为有你们的支持,我们才会愈发壮大

因为有你们的信任,我们才会愈发坚强

因为我们的默契合作,才会你好我好大家好


一路走来,感恩有你!


捷税宝—税务问题轻松解决

捷税宝以“安全”为核心,秉持着“长期、稳定、无风险”的理念,一步一个脚印的走到了现在,在为上万家中小微企业解决了各类大大小小的税务问题同时,也为“小白企业”解决了税务方面的燃眉之急。

捷税宝在为中小微企业解决税务筹划的问题的同时,不仅减少了税务风险,还减少了不小的税收负担。大家在合作过程中,相互配合,积极沟通,才有了现在Happy Ending!

即刻拥有一对一税务老师

请填写真实信息,我们将有专属税务老师在15分钟内联系您(工作日9:00-18:00)

立即咨询

相关推荐

离境退税单是由退税商店开具吗?

离境退税单是由退税商店开具吗?

无论是我国的游客到国外去消费购物,还是国外游客到我国来消费购物,都会涉及到一个离境退税的问题,我国为了吸引更多的国外游客为其提供退税方面的便利,也出台了一系列的退税政策。国外游客在我国购物之后,如果要退税,是需要凭借退税单的,那么离境退税单是由退税商店开具吗?离境退税单是由退税商店开具吗?离境退税单是游客办理退税手续的主要依据,如果没有离境退税单是无法办理退税的,而且游客在申请退税的时候需要出示的...

2021-08-19 11:46:11 0 浏览 · 点赞
离境退税哪里办?详细攻略带你了解

离境退税哪里办?详细攻略带你了解

在我国,对于一些外国人居住不超过183天的以及一些港澳台的公民都可以享受到离境退税政策。只要满足了离境退税的条件,在指定的退税店中购买的商品都可以申请退税,当然,我国的公民去往境外旅游也是可以享受到相同国家的退税政策的,离境退税流程是非常简单的。而且退税的地方非常多,在我国就开设了26个省市的退税省份,现在就一起来了解一下离境退税哪里办吧?在我国离境退税应该怎么办?退税政策最开始的原理就是为了刺激...

2021-08-19 11:47:28 2632 浏览 · 1 点赞
离境退税是什么?离境退税流程有哪些?

离境退税是什么?离境退税流程有哪些?

随着社会经济的不断发展,人们物质生活水平在不断提高,在物质生活提高的前提之下,人们开始追求越来越多的精神享受,人们更加愿意花出时间来投资自己享受生活,比如说旅游。在近两年来随着我国旅游业以及其他各方面的不断发展,越发多的外国友人来到中国旅行,除了旅行之外,通常伴随着旅行的还有购物,购买在自己国家中很少存在的,或者是比自己国家便宜的商品。如果外国人在我国旅游并且购物的话,那么就涉及到退税的问题,我国...

2021-08-19 11:48:43 0 浏览 · 点赞
哪里有专业的灵活用工saas平台?手把手教你挑选

哪里有专业的灵活用工saas平台?手把手教你挑选

现在不少企业对于灵活用工都有迫切的需求。为了能够减少企业的支出负担,都需要找到一家靠谱的灵活用工平台。不过目前市场上可选择的供应商还是非常多的,想要从中找到适合的平台,并不是一件很容易的事情。那么,哪里有专业的灵活用工saas平台呢?下面就带大家一起来看看吧。

2021-07-20 10:16:37 16069 浏览 · 1 点赞
离境退税收款回执单有什么作用?

离境退税收款回执单有什么作用?

相信很多有过出国旅游经历的人,都是知道离境退税的,毕竟现在大部分的国家都已经制定了相关的政策制度,只要是境外的游客在本国内进行了消费,购买了可以符合退税条件的商品,那么就可以享受到退税政策。如果是境外游客到我国来旅游,只要是符合一定的条件,那么也是可以享受离境退税政策的。在办理离境退税手续的时候,会有一个回执单,那么这个离境退税收款回执单有什么作用?离境退税收款回执单有什么作用?有些境外游客在办理...

2021-08-19 11:49:24 0 浏览 · 点赞
退税必须离境之后办理吗?

退税必须离境之后办理吗?

很多国家都有离境退税政策,这一政策主要都是针对境外游客的,目的是让游客享受到退税的优惠,获得更好的体验感,从而促进该国旅游业的发展。由于退税政策中一般都有离境方面的规定,所以很多人在境外旅游的时候,都想要知道,退税必须离境之后办理吗?什么情况下可以申请退税?平时我们所购买的商品都是含税的价格,也就是说在购买的时候我们已经交税了,但是一个国家如果想要促进国内旅游的发展,那么就要吸引更多的国外游客,而...

2021-08-24 11:34:50 0 浏览 · 点赞
为什么很多企业选择顶风逃税?

为什么很多企业选择顶风逃税?

死亡税率下,靠逃税求生存只要有税收存在,就必然伴随着逃税现象。近来税务动作频频,各种涉税大案浮出水面。然而在这税务稽查风暴期,仍有不少企业心存侥幸选择顶风逃税,这是为什么?著名税收专家李炜光先生曾发布过一篇关于中国企业税负问题的调研,或许能告诉我们原因。调研报告有三个数据特别刺眼:①对于税负究竟重不重的回答,87%的企业家认为税收负担很重和较重,认为税负可以接受的占8%,认为较轻和很轻的则仅占1%

2017-09-07 18:18:40 3127 浏览 · 1 点赞
从摆地摊到老总,他靠一张发票发家了

从摆地摊到老总,他靠一张发票发家了

大家都有见过这么一群人吧蹲在各大超商以及人多热闹的地方旁边放了一块木板“高价回收购物卡、名烟名酒”你可别小瞧了人家说不定他就是一个做过上亿“生意”的老总湖南都市报曾报道过这么一个例子某“老总”做回收生意起家后来通过交易回收来的购物卡注册空壳公司为别人开增值税发票分分钟赚了一百多万!当然这种“赚钱”方式你们就别想了这样的无本生意是违法的!现在他还在局子里没被放出来呢不相信的话再看下近日的一桩大案涉案

2021-01-13 10:32:08 7576 浏览 · 0 点赞
增量留抵退税,有哪些情况?

增量留抵退税,有哪些情况?

增量留抵退税有很多的情形,也就是满足增量留抵退税的情况。下面我们就一起来看一下,享受这个增量留抵退税的条件有什么。首先你要满足以下几个条件。最重要的就是你的纳税信用,如果你的信用等级为A级或者是B级,那么就可以享受这个政策。除此之外还会要求你的企业在申请退税之前没有过骗取留抵退税的情形。当然这里有一个时间节点,36个月之内,你没有发生过骗取的情形那么就符合条件。如果是很早之前发生的情形,并不会影响...

2021-09-27 15:21:42 669 浏览 · 1 点赞
2021年一般纳税人企业所得税筹划技巧分析

2021年一般纳税人企业所得税筹划技巧分析

在纳税的时候,关注于纳税的政策是非常必要的,因为对于企业来讲,只有按照政策进行纳税,才能够在依法纳税的前提下,实现自我节税的目标。当然,企业在学习纳税有关的政策同时,做好对于自身的纳税筹划,对于实现企业节税的目标具有重大的价值与意义。下面对于2021年一般纳税人企业所得税筹划技巧。

2021-04-16 11:25:52 1137 浏览 · 0 点赞