公转私行不通了!浙江一企业用员个人账户逃税200多万元被处罚

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-02-02 22:09:27
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摘要:“企业法定代表人宣称“跑路”失联,实际控制人迟迟不现身,财务账簿资料已全部遗失……“2019年,国家税务总局温州市税务局稽查局通过一封举报信,突破了重重困难,成功查实一起重大偷税案件。

案例:

“企业法定代表人宣称“跑路”失联,实际控制人迟迟不现身,财务账簿资料已全部遗失……“2019年,国家税务总局温州市税务局稽查局通过一封举报信,突破了重重困难,成功查实一起重大偷税案件。

一家浙江温州的鞋企,5年来长期使用私人账户收取客户货款1200余万元,且未开具发票,共计偷逃税款200多万元。经税务部门调查,发现举报内容属实。据核查人员统计,2012年至2016年,涉案企业通过林某等5人的账户共汇入近1200万元。为查明真相,检查组随后同时向邱某及涉案企业法定代表人徐某发出了调查通知书,要求两人就涉税问题接受调查。但是邱某和徐某却迟迟不肯露面。在做了大量工作和宣传教育之后,邱某来到检查大队接受调查。

在检方掌握的确凿证据面前,邱某最终承认自己是鞋厂的实际投资人和控制人。因财务债务纠纷,邱某2011年被法院列入失信人黑名单,随后他利用亲戚徐某的身份注册了该企业继续经营。邱某承认,当时五名员工汇到公司账户的1200多万元是公司收到的货款,属于非营业收入,没有向税务机关申报纳税。

税务稽查部门依据《中华人民共和国税收征管法》等有关法律、法规,对该鞋厂作出了追缴税款、罚款等行政处罚,共计追缴税款、罚款280余万元。

解析:

2021年,国家严查公转私的偷税漏税非法行为,但直至今日还有不少企业为了少缴税,不惜铤而走险用这个方法来“避税”。国家对公转私行为的监管越来越严格,大家一定不要再踩雷了。现在税务稽查,不仅要查公司的账户,还会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!

如果被稽查出存在违规违法的行为,除了补缴税款,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更要承担刑事责任!

随着税收制度的不断改善、金税三期大数据的推行,很多违规减少税收的方式已经行不通了,特别是通过公转私提现来减少税负压力的方式。

根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点对象:

1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;

2、私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;

3、不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。



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