稽查局 (1条内容)

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  • 广东某公司未申利息被稽查 涉税3.5亿元

    国家税务总局广东省佛山市税务局显示,2017年、2018年,一公司通过借入资金,转借给其他纳税人使用时产生的利息收入分别为103152649.59元、245593698.89元,总计3.49亿元,应当申报缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,该企业未如实办理纳税申报,被税务稽查局要求及时补缴税费及滞纳金。

    2022-01-20 11:13:05 22浏览 · 1点赞

  • 福州查获一起五家供应链企业虚开发票逃税案 计税高达60亿

    近日,据国家税务总局福建省福州市税务局获悉,一起供应链企业团伙虚开发票的大案被破获。 福州市连江县的虚开团伙成立连江六户企业为其他公司开具增值税专用发票收取手续,六户企业没有采购、销售煤炭人员,存在无货虚开,进项部分无真实业务,资金往来流向异常,存在资金回流情况,税务稽查局对5家相关企业的涉税事项情况进行了检查,5家供应链企业虚开增值税专用发票价税合计超60亿元。

    2022-01-19 11:30:13 96浏览 · 1点赞

  • 杭州一家跨境电商被怀疑隐匿收入 少缴税款 现已调查

    前不久,杭州市税务局第一稽查局接到一封举报信,信中称杭州某跨境电商企业设立内外两套账,存在隐匿收入少缴税款问题,并附了该企业的内部电子邮件截图及报表,显示企业人员通过邮件收发两套账目。 线索如此具体,杭州市税务局第一稽查局立即组织检查。检查组分析举报内容,初步掌握了涉案企业几名负责人的姓名以及企业旗下网店的名称、收支概况。为避免打草惊蛇,检查组通过互联网平台广泛搜索涉案企业的新闻,发现该企业曾披露相关年度的销售情况。将有关信息与税收征管系统中该企业的申报数据作比对分析,检查组判断该企业存在隐匿收入的重大嫌疑。

    2022-01-13 11:20:38 100浏览 · 1点赞

  • 浙江破获一起虚开发票骗税答案 涉案金额高达13亿元

    退税额增长异常、频繁更换报关行、货物出口港舍近求远……5家出口企业形迹异常,疑点重重。企业的出口生意是真是假?从何处尽快打开查证突破口?办案人员思忖的目光落在企业的出口产品上…… 国家税务总局金华市税务局第二稽查局近期以企业涉税预警信息为线索,深挖细查,联合警方破获了一起出口骗税大案。目前,刘某斌等4名涉案人员因涉嫌骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营等违法犯罪活动,已被公安机关依法刑事拘留。检察机关完成案件审查后,于2021年12月10日向法院提起公诉,目前,案件的司法审理工作正在进行中。

    2022-01-10 11:26:57 291浏览 · 1点赞

  • 江苏某电子集团被指定补税超8000万

    江苏紫金电子集团有限公司 我局于2017年9月12日至2018年3月23日对你公司2014年1月1日至2015年12月31日期间(如检查发现此期间以外明显的税收违法嫌疑或线索不受此限)纳税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下 *一)对你公司2015年在二级市场转让上市公司**光伏股票时多列支投资成本问题,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条规定,补征你公司2015年企业所得税84,195,161.23元。 (二)根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第一条、第二条、第三条规定,补征你公司“财产保险合同”印花税14.90元。 (三)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定,对你公司上述应补2015年企业所得税84,195,161.23元,从滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。 (四)原江苏省南京地方税务局稽查局制作了税务处理决定书(宁地税稽处(2018)2号)依法定程序予以撤销。 限你公司自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局南京经济技术开发区税务局将上述税款及按规定应加收的滞纳金缴纳入库,并按照

    2022-01-07 10:05:10 97浏览 · 1点赞

  • 杭州查获一起跨界电商偷税案,追缴金额高达210万元

    近日,国家税务总局杭州市税务局第一稽查局通过数据集成分析,成功查处一起跨境电商逃税案。

    2021-12-24 16:18:11 506浏览 · 1点赞

  • 主播薇娅偷逃税被罚13.41亿 薇娅主动补缴税款5亿元

    主播薇娅偷逃税被罚13.41亿 薇娅主动补缴税款5亿元。在税务调查过程中,黄薇能够配合并主动补缴税款5亿元,同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。综合考虑上述情况,国家税务总局杭州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,按照《浙江省税务行政处罚裁量基准》,对黄薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计13.41亿元。其中,对隐匿收入偷税但主动补缴的5亿元和主动报告的少缴税款0.31亿元,处0.6倍罚款计3.19亿元;对隐匿收入偷税但未主动补缴的0.27亿元,处4倍罚款计1.09亿元;对虚构业务转换收入性质偷税少缴的1.16亿元,处1倍罚款计1.16亿元。日前,杭州市税务局稽查局已依法向黄薇送达税务行政处理处罚决定书。2021年双11电商节,“直播一姐”薇娅的数据情况,薇娅是10月20日12点55开播,累计直播时长14小时28分钟,直播间累计交易额达85.33亿元,客单价317元。上架商品共计499个,预估累计销量为2689万,单品最高销量为60.56万,单品最高销售额为4.9亿元。

    2021-12-20 16:18:21 1292浏览 · 6点赞

  • 山东破获代账公司“辅导”企业虚开发票案,税额1.1亿元

    山东省临沂市有“中国板材之都”的美誉,人造板出口货值居全国第一位。但在行业繁荣发展的另一面,一些不法分子利用板材加工行业生产工艺简单、投入成本较低,能够抵扣农产品增值税进项税额等特点,虚开增值税发票,尤其部分不法代理记账中介机构参与其中,严重扰乱了正常的市场秩序。 国家税务总局临沂市税务局稽查局根据上级下发虚开增值税发票案源线索,与公安部门联合调查取证,破获一起不法代理记账中介机构主导板材加工行业虚开发票案。经过税警密切协作,联合发力,检查组查实涉嫌虚开的企业150余户次,涉及发票2.2万份,对包含杨姓夫妻二人在内的15人采取了逮捕等刑事强制措施;对下游受票企业发出《已证实虚开通知单》180余份,涉及发票5000余份、金额11亿元、税额1.1亿元。

    2021-12-06 15:29:49 555浏览 · 1点赞

  • 2021涉税广州1号专案告破,虚开发票及骗取出口退税高达百亿

    2021涉税广州1号”专案告破,43名犯罪嫌疑人被抓涉案金额逾百亿元。2021年1月8日凌晨,广州警方联合中国人民银行广州分行、广州市税务局稽查局、广州海关缉私局,分别在广州南沙、花都、天河、白云区以及深圳、佛山、汕头等地,同时对“2021涉税广州1号”虚开海关票骗税专案发起收网行动,共抓获犯罪嫌疑人43名,捣毁打票、伪造进口报关单、贩卖进出口货物信息、财税中介、暴力虚开、出口骗税的犯罪窝点21个,现场扣押增值税专用发票、报关单、海关进口增值税专用缴款书、私刻的公章以及电脑、手机、U盾、税控盘等涉案物品一大批。

    2021-11-08 16:23:12 1851浏览 · 3点赞

  • 德邦物流偷税漏税被罚最新细节,涉嫌虚假申报抵扣税款

    (国税发〔1997〕134号)第二条“在货物交易中,购货方从销售方取得第三方开具的专用发票,或者从销货地以外的地区取得专用发票,向税务机关申报抵扣税款或者申请出口退税的,应当按偷税、骗取出口退税处理”的规定。 德邦物流从销售方取得第三方虚开的增值税专用发票向税务机关虚假申报抵扣税款,造成当期少缴增值税8551.72元、城市维护建设税598.62元的行为是偷税。 国家税务总局广州市税务局第二稽查局对德邦物流处以偷税税款百分之五十罚款共4575.17元。

    2021-11-05 17:55:51 766浏览 · 1点赞

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