空壳公司 (1条内容)

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  • “4·01”跨省虚开增值税发票案深度解读,假企业涉案高达71.8亿元

    2020年5月19日,三部门对“4·01”专案涉及的7个虚开团伙跨省虚开发票案统一收网,在重庆、大连两市多地同时展开抓捕行动,打掉窝点12个,抓获犯罪嫌疑人63名,现场查获空壳公司资料、公章、作案用手机、税控盘、空白发票等作案工具。经查,涉案团伙采取注册若干户空壳企业的方式,对外虚开增值税专用发票和普通发票金额达71.8亿元。2021年9月1日,重庆市第四中级人民法院开庭审理“4·01”虚开增值税发票案,依法对13名犯罪嫌疑人判处有期徒刑并处罚金。 2021年10月28日,四部委、最高检、国家外汇管理局联合召开全国打击“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取退税及税费优惠违法犯罪专项行动总结暨常态化打击工作部署会议,明确:各部门将坚持密切配合、协同共治,创新战法、深查严打,不断优化执法方式,有效提升防范和打击“三假”涉税违法犯罪行为的能力。立足常打长打,强化数据共享,健全监控预警机制,切实防范和及时处置行业性、区域性、潜在性“三假”涉税犯罪风险。聚焦精准打击,健全联合办案机制,做好行刑衔接,对案情重大复杂、社会影响力大的案件进行联合督办。

    # 虚开增值税发票 # 逃税 # 空壳公司 # 企业税案 # 虚开发票

    2021-11-17 17:10:01 529浏览 · 2点赞

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  • 代账公司深夜虚开电子专票团伙落网被查

    近日,广西壮族自治区、南宁市及贺州市两级税警部门,联合国家税务总局驻广州特派员办事处破获一起增值税电子专用发票虚开案。该案在广西是首次出现,其中有多家税务中介公司的身影,这些公司在真作代理记账、申报业务的同时,暗地里操控一堆“假企业”集中虚开增值税电子专用发票,作案手段隐蔽,性质相当恶劣。风险监测锁定9户深夜开票企业,用信息化战法挖出实际操控人,专案组最终确定,该虚开电子专用发案团伙的两名主谋刘某、韦某是夫妻关系,他们通过拉拢亲戚、老乡做挂名法定代表人,控制了大量空壳公司,利用这些公司虚开增值税电子专用发票。为躲避税务机关对电子专用发票的监管,他们让这些公司在非工作时间有时甚至是深夜集中虚开发票,同时组织公司员工办理一部分正常代办业务,真假混杂。

    2021-12-09 11:07:46 936浏览 · 2点赞

  • 税案:帮助药企虚开发票套取回扣被抓

    帮助药企虚开发票套取回扣被抓!合肥市近日破获医药领域特大虚开增值税发票案件。犯罪嫌疑人用其掌控空壳公司及关联公司,共计虚开增值税发票高达2.7亿元,关联公司30余家。犯罪嫌疑人宋某某系通过黄牛处以5000元到7000元不等的价格先后购买9家空壳公司,帮助医药企业开具增值税发票,帮助药企或医药代表套取“服务费”“回扣费”等非法支出。税宝小警钟: 两票制医药改革以来,医药行业必然是税务稽查的重点,尤其

    2021-01-27 10:33:41 21926浏览 · 1点赞

  • 从摆地摊到老总,他靠一张发票发家了

    大家都有见过这么一群人吧蹲在各大超商以及人多热闹的地方旁边放了一块木板“高价回收购物卡、名烟名酒”你可别小瞧了人家说不定他就是一个做过上亿“生意”的老总湖南都市报曾报道过这么一个例子某“老总”做回收生意起家后来通过交易回收来的购物卡注册空壳公司为别人开增值税发票分分钟赚了一百多万!当然这种“赚钱”方式你们就别想了这样的无本生意是违法的!现在他还在局子里没被放出来呢不相信的话再看下近日的一桩大案涉案

    2021-01-13 10:32:08 7577浏览 · 0点赞