“家族企业”骗税1.48亿,税警携手破骗局

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-02-07 15:42:49
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摘要:“裙带”特征明显,购销状态异常……深圳涉案的15家企业,出口生意究竟是真是假?

“裙带”特征明显,购销状态异常……深圳涉案的15家企业,出口生意究竟是真是假?


案例:

最近,国家税务总局深圳市税务局稽查局联合当地警方破获了一起“家族企业”出口骗税案件。

事情还得从2019年12月说起。当地的税务检查人员利用增值税防伪税控系统、出口退税审核预警系统等软件,对木制家具、服装等行业企业的涉税信息进行分析,发现深圳市FL贸易发展有限公司等15家企业存在经营信息异常情况,其中,这15家企业共同的上游供应商都大量处于逃税等非正常状态,企业注册集中“一地多企”现象明显,主要人员交叉任职,且存在亲属关系,十分可疑,这引起了税务检查员的关注,这15家企业存在骗税违法的重大嫌疑。

经过税务稽查部门层层的抽丝剥茧,最终,刘某梁团伙控制15家企业,采用“配货”“配票”方式伪造业务,骗取出口退税的作案手段全部浮出水面,抓获涉案人员77名。据调查,刘某梁等人以家族关系为纽带,组成非法的“家族集团”,各家族成员分工明确,各自负责汇款、结汇、涉税事宜。刘某梁团伙成立FL公司等15家有退税资格的外贸企业后,通过支付手续费的方式,从93个上游企业获得了名为木制家具、服装的假发票,然后通过“配单”和假结汇的方式,虚构出口业务,涉嫌骗取出口退税1.48亿元。

2021年1月15日,公安机关已将案件移交检察机关,目前检察机关正在审查起诉中。


解析:

骗税是纳税人用假报出口等虚构事实或隐瞒真相的方法,经过公开的合法的程序,利用国家税收优惠政策,骗取减免税或者出口退税的行为。上述案件中,税务稽查人员维护了国家的经济税收秩序,也给想要投机取巧、抱有侥幸信息的企业敲响了警钟。同时,也给相关部门重要启示,应进一步加强企业出口手续、备案单证管理;完善机制,构建电子化反洗钱体系。 


  那么,骗谁和偷税有什么区别呢?

和偷税比较,骗谁最明显的特征就是具有公开欺骗性。它通过公开欺骗的手段,骗取税务机关的信任,然后非法占有国家税款。而从表面上看,却似乎又是合法。比如,虚开增值税发票等!

不论事对个人而言,还是对企业来说,骗税的后果都是极其严重的!一是税务机关要追缴其骗取的退税款,处骗取税款一倍以上五倍以下的罚款;对骗取国家出口退税款的,税务机关可以在规定期间内停止为其办理出口退税。二是构成犯罪的,依法追究刑事责任,国家请你“吃皇粮”怕不怕?!



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