史上最大虚开骗税案告破 涉案金额超4800亿!

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-02-09 14:44:10
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摘要:史上最大虚开骗税案告破 涉案金额超4800亿!

疯狂注册公司,注册完成后不营业只卖发票,几个月后就关门跑路……这到底是什么操作? 


案例:

之前,浙江省绍兴市公安局越城区分局曾接到税务部门的举报,称某商贸有限公司等单位涉嫌虚开增值税专用发票,于是立即展开调查。经过初步调查,警方发现这几家单位涉嫌虚开增值税专用发票。而伴随着调查的持续深入,多个以广东饶平籍人员为主的犯罪团伙也逐渐浮出水面。他们主要通过网络招聘等方式,招募闲散人员到某市便民服务中心进行实名制注册,进行税务登记和申领发票。

这类团伙拿到公司营业执照、公章、税控软件和空白发票后,专门到上海、广州、重庆等地的窝点销售。也就是说,这些公司从一开始就打着不纳税的主意,一旦被税务机关查获,就关门逃匿,再寻下一个窝点重操旧业。

经过核查,发现多达28000多家空壳开票公司,涉及全国31个省,在同一犯罪嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至几十家公司的信息。通过QQ群等网络平台,实现各级犯罪嫌疑人的信息互通。上面的平台每天都会发布开票信息,票贩子会把开票公司的信息介绍给受票公司,同时又会把购票需求反馈给开票团伙,形成一种虚开发票的“空中超市”。

警察表示,一般发票犯罪嫌疑人每张抽取400-600元不等的费用,增值税专用发票抽取6%-8%。除部分实体企业因缺乏进销存发票而受票外,很大一部分企业是专门为骗取出口退税而设立的贸易公司。警察随即展开抓捕,抓获以暴力手段虚开、骗税、非法买卖外汇等犯罪嫌疑人143人,缴获大量营业执照、税控软件、空白发票等涉案物品。


解析:

在国家严厉打击虚开增值税发票的高压形势下,仍然有不法分子愿意冒险。他们除了获取巨大的经济利益外,还钻了企业自身经营不规范、税收法律意识淡薄的空子。毕竟市场有多大需求就有多大。特别注意那些有一定权力的人(本文具体指的是用发票报销的权力):风险就在我们身边,一定要防范。

笔者也奉劝抱着侥幸心理的企业经营者:

1、管住自己的心。日常生活中,能帮开发票的小广告,短信,微信到处都是。其实,人人都知道这就是假发票,可有的人就是为了小便宜,动心了,去让他人为自己开具假发票。

2、管住自己的手。

如果你已经被假发票的小伎俩迷住了,千万不要去实施,一旦你让他人为自己开具了假发票,不仅是主观故意,更是走向了犯错,不,是犯法,不,是犯罪的道路了。

3、管住自己的嘴。

如果有人请你帮忙去开假发票,或者有人请你开假发票,或者请你报销假发票,给你一定的好处或者请你吃饭,请你记住一定不要被甜言蜜语迷住,或者,你就是虚开增值税发票的直接责任人。


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