四川破获特大虚开增值税专用发票案,价税合计1.2亿元

来源:,峨眉山市公安局 作者:捷税宝 2021-12-07 11:25:20
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摘要:近日,峨眉山市公安局成功侦破代号为“204”的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达1.2亿元,6名主要嫌疑人均被抓获归案,该案已移送峨眉山市人民检察院审查起诉。该涉案公司向多家下游企业开具虚假增值税普通发票,非法获利200余万元,给国家造成近1000余万元的经济损失。经查,2017年3月至2018年2月期间,犯罪嫌疑人冯某甲等人出资陆续注册裕尚源、华众森、创盛达三家公司。三家公司制造生产经营的假象,伪造原料收购资料,虚开增值税专用发票。经过审讯,6名犯罪嫌疑人如实交代了整个犯罪团伙组织架构、职责分工,对虚开增值税专用发票等犯罪事实供认不讳。目前,专案组正再接再厉,深挖细查,严厉打击下游受票企业,严惩涉税违法犯罪活动。

近日,峨眉山市公安局成功侦破代号为“204”的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达1.2亿元,6名主要嫌疑人均被抓获归案,该案已移送峨眉山市人民检察院审查起诉。该涉案公司向多家下游企业开具虚假增值税普通发票,非法获利200余万元,给国家造成近1000余万元的经济损失。



2021年2月,峨眉山市公安局经侦大队接到一条涉税线索,经初步调查,发现四川裕尚源纺织有限公司、峨眉山市华众森纺织有限公司、峨眉山市创盛达纺织有限公司(以下简称“裕尚源、华众森、创盛达公司”)三家公司相互勾连,存在长期虚开增值税专用发票的嫌疑,涉案金额特别巨大,影响十分恶劣。峨眉山市公安局高度重视,迅速抽调精兵强将组建“204”特大虚开增值税专用发票案专案组,展开全面侦查。


科学研判作战思路,隐匿嫌犯露其形


专案组开展调查取证工作时,该三家公司已是“空壳”,法人代表、相关工作人员均已逃匿隐藏。专案组牢牢把握“资金流是经济案件犯罪现场”的精髓,科学拟定以“原料收购、资金流向、货运物流”三条主线为突破口的侦查思路,派出3个工作组,赶赴各地开展调查工作,层层抽丝剥茧,查明案件真相。


经查,2017年3月至2018年2月期间,犯罪嫌疑人冯某甲等人出资陆续注册裕尚源、华众森、创盛达三家公司。三家公司制造生产经营的假象,伪造原料收购资料,虚开增值税专用发票。



数据实战精准发力,千里取证显真相


专案组全面调取三家公司对公帐户及相关涉案人员的110余个银行账户资料,梳理银行数据信息1.4万余条,分析资金流水,查看银行原始凭证,从22亿资金池中提取重要证据。


为全面揭开真相,专案组奔赴新疆彻查取证。专案组经过艰苦细致的调查,查实:裕尚源、华众森、创盛达三家公司在2017年3月至2019年2月期间,在没有真实货物购销的前提下,向新疆某棉花种植合作社购买增值税普通发票,向税务机关虚报领购700余份增值税专用发票,价税合计1.2亿余元。同时该三家公司以销售棉布等货物为由向多家下游企业开具虚假增值税普通发票,非法获利200余万元,给国家造成近1000余万元的经济损失。


高效协同循线追踪,锲而不舍擒要犯


在全面查证三家公司犯罪事实的同时,专案组围绕涉案人员身份信息、活动轨迹开展细致梳理。冯某甲等人反侦查能力极强,在非法获利后逃离藏匿,未留下任何轨迹信息。专案组拓展思路,在多部门协同下,奔赴各地调查走访,多次往返浙江、贵州等地侦查,循线追踪,精准锁定犯罪嫌疑人藏匿地点。



2021年3月,峨眉山市公安局拟定抓捕方案,组织4个抓捕小组,出动警力50余人次,历时5个月,行程超过三万公里,专案组成员尽职尽责、团结奋战,以超强毅力克服重重困难,从浙江温州、台州、临海、温岭,贵州黔西等地将冯某甲等6名主要犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。


经过审讯,6名犯罪嫌疑人如实交代了整个犯罪团伙组织架构、职责分工,对虚开增值税专用发票等犯罪事实供认不讳。目前,专案组正再接再厉,深挖细查,严厉打击下游受票企业,严惩涉税违法犯罪活动。


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