上海嘉福因虚开发票逃税偷税案件已完结 案情回顾如下

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2022-01-11 10:58:32
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摘要:据悉,上海嘉福平台虚开发票一案已经宣判,法院最终以虚开发票罪分别判处公司罚金人民币五十万元;主犯胡某某被判有期徒刑三年六个月,罚金人民币十万元;服务中心总监陈某被判有期徒刑三年,罚金人民币十万元;财务负责人叶某某被判有期徒刑三年,罚金人民币十万元;违法所得应予追缴,扣押在案的犯罪工具予以没收。 胡某某实际控制并经营C公司。2014年以来,陈某任C公司综合服务中心总监等职务,负责人事、行政、法务等工作;叶某某任C公司财务主管、财务总监等职务。2016年11月起,C公司及其控制、经营的嘉付宝(北京)信息技术有限公司、北京B有限公司等淘略系公司,在无真实交易的情况下,与往易公司、沸点资产管理(天津)有限公司等公司签订服务协议,通过C公司控制的嘉福平台、易得多平台以账户充值、转让预付卡套现等方式,为上述公司虚开增值税普通发票,至2019年11月共虚开增值税普通发票价税合计人民币6亿余元,并从中收取3%-6%不等的开票费。


据悉,上海嘉福平台虚开发票一案已经宣判,法院最终以虚开发票罪分别判处公司罚金人民币五十万元;主犯胡某某被判有期徒刑三年六个月,罚金人民币十万元;服务中心总监陈某被判有期徒刑三年,罚金人民币十万元;财务负责人叶某某被判有期徒刑三年,罚金人民币十万元;违法所得应予追缴,扣押在案的犯罪工具予以没收。


胡某某实际控制并经营C公司。2014年以来,陈某任C公司综合服务中心总监等职务,负责人事、行政、法务等工作;叶某某任C公司财务主管、财务总监等职务。2016年11月起,C公司及其控制、经营的嘉付宝(北京)信息技术有限公司、北京B有限公司等淘略系公司,在无真实交易的情况下,与往易公司、沸点资产管理(天津)有限公司等公司签订服务协议,通过C公司控制的嘉福平台、易得多平台以账户充值、转让预付卡套现等方式,为上述公司虚开增值税普通发票,至2019年11月共虚开增值税普通发票价税合计人民币6亿余元,并从中收取3%-6%不等的开票费。


2020年9月22日,胡某某、陈某、叶某某被民警抓获,从胡劲松处查获涉案的华为手机2部、电脑1台等物,从陈某处查获涉案的华为MATE20X手机1部等物,从叶某某处查获涉案的IPHONEX手机1部、电脑1台等物,上述物品均被依法予以扣押。


嘉福是谁?2014年创立,在企业福利领域较知名,为企业弹性福利、消费金融、费用管理提供解决方案。


嘉福虚开的发票都去哪了?


据税筹圈获悉,嘉福下游与大量人力资源何劳务派遣企业合作,全国范围内很多人力资源或接受了虚开发票。


预付卡涉虚开发票案件的公司不止一家两家,近年已经发生多起案件,早前第三方支付持牌机构上海付费通企业服务有限公司涉嫌累计虚开发票32亿余元,总经理张某犯虚开发票罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币八万元。


近年来多央行不断加大对预付卡监管。2020年8月20日中国支付清算协会发布预付卡业务风险提示,打击无证经营多用途预付卡业务行为;2020年9月30日又印发《非银行支付机构预付卡业务风险防范指引》,指引第二十六条也提出了相关洗钱套现风险。


嘉福案给我们带来哪些警示?


嘉福平台虽然是以虚开发票来判刑,如果从最新刑法来判定的话此案件同时涉嫌自洗钱。


自洗钱罪:据《刑法修正案(十一)》第191条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。



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