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近日，重庆警方摧毁一特大虚开发票犯罪网络

来源：捷税宝作者：捷税宝 2021-02-18 21:24:38

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摘要：企业要及时学习税收政策法规，掌握开票的注意事项；需要在有真实业务的前提下，按照规定合法开具发票；开票时如有疑问，可拨打12366向税务部门咨询，确保开票规范。

案例:

2021年2月7日，重庆市公安局宣布捣毁了一个虚开发票的大型犯罪网络。

近日，在公安部的统一指挥下，重庆警方破获了一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络，捣毁了12个窝点，抓获犯罪嫌疑人64人，查获发票3682张，冻结涉案资金2200余万元。

2019年底，重庆警方在工作中发现一涉及特大虚开发票案重要线索。随即，市公安局经侦总队牵头，集中江北、巴南、酉阳精干警力，成立“4.01”专案组，全力调查。

经专案组严密侦查，以张某(40岁，重庆渝中)、谢某(36岁，广东饶平)、肖某(40岁，重庆九龙坡人)为主要成员，一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。

为了彻底摧毁该犯罪网络，专案组采取了“分组攻坚、循线深挖”的方法，分成三个主攻小组“打团伙、摧网络”。江北小组主侦张某团伙，对商业贿赂等犯罪行为扩线深挖；巴南小组主侦肖某团伙，将地下钱庄等衍生犯罪线索追溯到上游；酉阳小组主侦谢某团伙，向下游摸排辽宁大连、河北保定、山东东营等地涉案企业虚开发票的线索。

“不同于以往使用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案的犯罪团伙，”据专案民警表示，“该犯罪团伙更狡猾，分工更细致，作案手法更隐蔽，往往通过缴纳少量税款，来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。”

据专案民警介绍，犯罪嫌疑人张某通过在网上群发信息“拉业务”，然后根据不同的受票单位向谢某、肖某“派单”，形成以张某为纽带，谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。

经查，该犯罪网络通过注册、购买、诈骗等手段掌握了1600多家“皮包公司”，用于从事虚开发票违法犯罪活动，涉案金额高达200亿元。

摸清了组织架构和作案手法后，去年5月19日，在公安部经侦局的指导下，专案组前往辽宁大连、山东东营、河北保定等地。在当地警方的协助下，对“4.01”特大虚开票案集中处理，共捣毁12个虚开发票窝点，抓获犯罪嫌疑人64人，冻结涉案资金2200余万元，查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。

目前，64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。此案成功告破，有效打击涉税违法犯罪，及时为国家挽回税款损失。

据了解，今年以来，重庆警方根据公安部的统一部署，进一步推进了打击涉税犯罪的“百城会战”工作，对职业犯罪团伙实施虚开发票案件，以“打团伙、摧网络”为目标，进行了强力打击，坚决遏制和打击此类犯罪。

解读:

企业要及时学习税收政策法规，掌握开票的注意事项；需要在有真实业务的前提下，按照规定合法开具发票；开票时如有疑问，可拨打12366向税务部门咨询，确保开票规范。

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