近日,重庆警方摧毁一特大虚开发票犯罪网络

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-02-18 21:24:38
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摘要:企业要及时学习税收政策法规,掌握开票的注意事项;需要在有真实业务的前提下,按照规定合法开具发票;开票时如有疑问,可拨打12366向税务部门咨询,确保开票规范。

案例:


2021年2月7日,重庆市公安局宣布捣毁了一个虚开发票的大型犯罪网络。


近日,在公安部的统一指挥下,重庆警方破获了一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络,捣毁了12个窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,查获发票3682张,冻结涉案资金2200余万元。


2019年底,重庆警方在工作中发现一涉及特大虚开发票案重要线索。随即,市公安局经侦总队牵头,集中江北、巴南、酉阳精干警力,成立“4.01”专案组,全力调查。


经专案组严密侦查,以张某(40岁,重庆渝中)、谢某(36岁,广东饶平)、肖某(40岁,重庆九龙坡人)为主要成员,一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。


为了彻底摧毁该犯罪网络,专案组采取了“分组攻坚、循线深挖”的方法,分成三个主攻小组“打团伙、摧网络”。江北小组主侦张某团伙,对商业贿赂等犯罪行为扩线深挖;巴南小组主侦肖某团伙,将地下钱庄等衍生犯罪线索追溯到上游;酉阳小组主侦谢某团伙,向下游摸排辽宁大连、河北保定、山东东营等地涉案企业虚开发票的线索。


“不同于以往使用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案的犯罪团伙,”据专案民警表示,“该犯罪团伙更狡猾,分工更细致,作案手法更隐蔽,往往通过缴纳少量税款,来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。”


据专案民警介绍,犯罪嫌疑人张某通过在网上群发信息“拉业务”,然后根据不同的受票单位向谢某、肖某“派单”,形成以张某为纽带,谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。


经查,该犯罪网络通过注册、购买、诈骗等手段掌握了1600多家“皮包公司”,用于从事虚开发票违法犯罪活动,涉案金额高达200亿元。


摸清了组织架构和作案手法后,去年5月19日,在公安部经侦局的指导下,专案组前往辽宁大连、山东东营、河北保定等地。在当地警方的协助下,对“4.01”特大虚开票案集中处理,共捣毁12个虚开发票窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,冻结涉案资金2200余万元,查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。


目前,64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉,重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。此案成功告破,有效打击涉税违法犯罪,及时为国家挽回税款损失。


据了解,今年以来,重庆警方根据公安部的统一部署,进一步推进了打击涉税犯罪的“百城会战”工作,对职业犯罪团伙实施虚开发票案件,以“打团伙、摧网络”为目标,进行了强力打击,坚决遏制和打击此类犯罪。


解读:


企业要及时学习税收政策法规,掌握开票的注意事项;需要在有真实业务的前提下,按照规定合法开具发票;开票时如有疑问,可拨打12366向税务部门咨询,确保开票规范。

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