近日,重庆警方摧毁一特大虚开发票犯罪网络

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-02-18 21:24:38
浏览量 · 4580
摘要:企业要及时学习税收政策法规,掌握开票的注意事项;需要在有真实业务的前提下,按照规定合法开具发票;开票时如有疑问,可拨打12366向税务部门咨询,确保开票规范。

案例:


2021年2月7日,重庆市公安局宣布捣毁了一个虚开发票的大型犯罪网络。


近日,在公安部的统一指挥下,重庆警方破获了一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络,捣毁了12个窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,查获发票3682张,冻结涉案资金2200余万元。


2019年底,重庆警方在工作中发现一涉及特大虚开发票案重要线索。随即,市公安局经侦总队牵头,集中江北、巴南、酉阳精干警力,成立“4.01”专案组,全力调查。


经专案组严密侦查,以张某(40岁,重庆渝中)、谢某(36岁,广东饶平)、肖某(40岁,重庆九龙坡人)为主要成员,一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。


为了彻底摧毁该犯罪网络,专案组采取了“分组攻坚、循线深挖”的方法,分成三个主攻小组“打团伙、摧网络”。江北小组主侦张某团伙,对商业贿赂等犯罪行为扩线深挖;巴南小组主侦肖某团伙,将地下钱庄等衍生犯罪线索追溯到上游;酉阳小组主侦谢某团伙,向下游摸排辽宁大连、河北保定、山东东营等地涉案企业虚开发票的线索。


“不同于以往使用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案的犯罪团伙,”据专案民警表示,“该犯罪团伙更狡猾,分工更细致,作案手法更隐蔽,往往通过缴纳少量税款,来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。”


据专案民警介绍,犯罪嫌疑人张某通过在网上群发信息“拉业务”,然后根据不同的受票单位向谢某、肖某“派单”,形成以张某为纽带,谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。


经查,该犯罪网络通过注册、购买、诈骗等手段掌握了1600多家“皮包公司”,用于从事虚开发票违法犯罪活动,涉案金额高达200亿元。


摸清了组织架构和作案手法后,去年5月19日,在公安部经侦局的指导下,专案组前往辽宁大连、山东东营、河北保定等地。在当地警方的协助下,对“4.01”特大虚开票案集中处理,共捣毁12个虚开发票窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,冻结涉案资金2200余万元,查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。


目前,64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉,重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。此案成功告破,有效打击涉税违法犯罪,及时为国家挽回税款损失。


据了解,今年以来,重庆警方根据公安部的统一部署,进一步推进了打击涉税犯罪的“百城会战”工作,对职业犯罪团伙实施虚开发票案件,以“打团伙、摧网络”为目标,进行了强力打击,坚决遏制和打击此类犯罪。


解读:


企业要及时学习税收政策法规,掌握开票的注意事项;需要在有真实业务的前提下,按照规定合法开具发票;开票时如有疑问,可拨打12366向税务部门咨询,确保开票规范。

即刻拥有一对一税务老师

请填写真实信息,我们将有专属税务老师在15分钟内联系您(工作日9:00-18:00)

立即咨询

相关推荐

企业所得税增值税细则讲解,这些不同之处需要弄懂

企业所得税增值税细则讲解,这些不同之处需要弄懂

对于很多刚刚参加工作的企业财务新人来讲,他们可能会对增值税与所得税之间的联系和区别不太清楚,其实它们是两个不同的税务科目,在平时工作中需要理清它们的概念和区别。企业所得税增值税细则讲解,这些不同之处需要弄懂,大家一起来看看吧!

2021-04-29 10:48:53 1809 浏览 · 0 点赞
一文了解劳务派遣的账务处理

一文了解劳务派遣的账务处理

在我们的日常生活中,有些公司为了快速招到人会选择直接与劳务派遣公司合作,招聘一些劳务派遣工。那么作为财务工作人员来说,对于劳务派遣人员的工资如何进行账务处理呢?下面是小编为大家带来的有关劳务派遣的账务处理的相关内容,快来看一看吧!

2021-04-25 10:01:30 5963 浏览 · 0 点赞
2021企业所得税年报怎么申报多面讲解,这些步骤需要理清

2021企业所得税年报怎么申报多面讲解,这些步骤需要理清

很多参加工作不久的财务人士,都会对企业所得税申报事宜感到不解,这主要是因为没有过相关操作经验,其实这个过程是比较容易完成的,如今网络比较发达,可以上网完成相关申报事项。2021企业所得税年报怎么申报多面讲解,这些步骤需要理清。

2021-04-19 10:09:19 26893 浏览 · 2 点赞
计提税金会计分录详细讲解,这些事项财务人需要掌握

计提税金会计分录详细讲解,这些事项财务人需要掌握

对于很多新参加财务工作的朋友们来说,他们可能对计提税金的概念和意义不太熟悉,其实它也就是指预先把税款计算出来,然后在下个月或者下个季度的时候进行税额缴纳。很多财务新人需要了解计提税金会计分录的知识,这里为大家做出讲解和介绍,大家一起来学习下吧!

2021-04-23 10:03:27 2867 浏览 · 0 点赞
代扣代缴所得税介绍讲解,这些要点需要掌握

代扣代缴所得税介绍讲解,这些要点需要掌握

代扣代缴所得税是指按照相关税务规定与要求,对纳税人的应纳税款,进行代扣缴的一种方式,简而言之也就是支付的一方在向纳税人支付资金的时候,从资金中对应纳税额进行扣除。代扣代缴所得税介绍讲解,这些要点需要人们掌握和了解,大家一起来看看吧!

2021-04-20 09:46:28 7880 浏览 · 0 点赞
增值税账务处理会计分录介绍

增值税账务处理会计分录介绍

增值税在申报之前,需要对于增值税账务处理,再按照一定的程序与规范,在增值税项目栏中填写,然后填写增值税申报表,经过税务部门的审核,在按照流程交纳企业增值税,而增值税财务会计处理,需要按照增值税账务处理会计分录进行,那么增值税账务处理快加分录包括哪些内容呢?

2021-04-30 11:51:02 22380 浏览 · 0 点赞
办理税种核定需要带发票章吗?

办理税种核定需要带发票章吗?

根据税务局的要求而定。一般情况下,买发票需要税种核定。领购发票需要纳税人财务专用章或发票专用章印模。税务机关将依据增值税纳税人的申请,核定其使用增值税税控系统开具的发票种类(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票及机动车销售统一发票)、单次(月)领用数量及增值税普通发票、机动车销售统一发票的最高开票限额。

2021-01-19 10:11:57 17781 浏览 · 0 点赞
劳务所得税率是如何计算的?

劳务所得税率是如何计算的?

公司员工在公司工作中所获得的的工资,是我们个体缴税的重要来源。除了在公司工作获得薪酬的个体之外,还有一些从事个体独立工作的,这些从事独立工作的个体或者是公司,都要缴纳劳务所得税率。想要了解劳务所得税率的朋友,一起继续来看看吧。

2021-04-12 10:02:16 7593 浏览 · 0 点赞
增值税会计处理规定有哪些?

增值税会计处理规定有哪些?

在交纳增值税的时候,为了实现依法纳税,也为了维护企业自身的合法的权利,那么就必须对于增值税进行高质量的处理。而增值税会计处理规定,是企业财务人员处理增值税有关的会计问题的主要依据。增值税会计处理规定有哪些内容呢?

2021-04-30 13:42:43 1929 浏览 · 0 点赞
待抵扣进项税额是几级科目?如何做分录?

待抵扣进项税额是几级科目?如何做分录?

提起待抵扣进项税额的时候,相信大家都会对它的概念感到熟悉,这是因为它是在财务人员工作过程中,经常被接触和使用到的概念,简单来讲就是指纳税人取得了增值税纳税凭证,按照相关要求从销项税额中进行抵扣。待抵扣进项税额是几级科目?如何做分录?

2021-04-19 21:28:35 11840 浏览 · 0 点赞